Sanciones · PEP · Adverse Media · BC/FT/FPADM

Screening de Sanciones Internacionales para Panamá y Latinoamérica

Consulta en tiempo real contra 100+ listas globales: OFAC, ONU, UE, HM Treasury, Interpol y más. Cumplimiento BC/FT/FPADM para bancos, fintechs, Zona Libre de Colón y todos los sujetos obligados en Panamá y Latinoamérica. Conforme al Acuerdo SBP 004-2022, UAF Panamá y las 40 Recomendaciones del FATF/GAFI.

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6M+Entidades de Riesgo
100+Listas Monitoreadas
2.5M+Perfiles PEP
Sanctions360 — Live Screening
Resultados
Petrov, Vladimir I.
OFAC SDN · EU Sanctions
HIT
García Morales, R.
100 listas verificadas
CLEAR
Al-Rashid, Ahmad K.
PEP Level 1 · Ex-Ministro
PEP
Constructora Panamá S.A.
Entidad · Limpia
CLEAR
Actualizado: hace segundos · 100+ listas

Soluciones integrales de compliance

Todo lo que necesita para cumplir con las regulaciones AML/CFT de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), FATF/GAFI y reguladores internacionales.

Screening de Sanciones

Consulta instantánea contra OFAC SDN, ONU, UE, HM Treasury, OFSI y más de 100 listas globales con actualización en tiempo real.

Listas PEP

+2.5 millones de Personas Expuestas Políticamente, familiares y asociados de más de 240 países.

Adverse Media

Monitoreo de +30,000 fuentes en 58 idiomas para detectar menciones negativas, fraudes o actividades ilícitas.

API & Integración

API REST documentada para integrar en su core bancario, onboarding o CRM. SDKs para Python, Node.js y PHP.

Monitoreo Continuo

Alertas automáticas cuando un cliente aparece en una nueva lista de sanciones. Nunca más un cambio sin detectar.

Debida Diligencia (EDD)

Reportes de debida diligencia reforzada para clientes de alto riesgo. Estructura corporativa, UBO y historial regulatorio.

Cobertura Global

Más de 100 Listas de Sanciones Cubiertas

Motor de screening accede a las listas más relevantes del mundo, con registro unificado por sujeto para reducir falsos positivos.

🇺🇸 Estados Unidos

OFAC SDN OFAC Non-SDN BIS Entity List Dept. of State (AECA) FBI Most Wanted ICE List OCC Shell Bank

🌐 Organismos Internacionales

UN Consolidated EU Consolidated HM Treasury (UK) OFSI (UK) SECO (Switzerland) Interpol Red Notices World Bank Debarred

🌎 Latinoamérica & Panamá

SBP Panama UAF Panama UIF Argentina UIAF Colombia GAFILAT SEPRELAD Paraguay UAF Chile

+ Listas regionales LATAM y Panamá (UAF, UIF, SBP)

6M+
Entidades de Riesgo
100+
Listas Monitoreadas
2.5M+
Perfiles PEP
30,000+
Fuentes de Noticias
Preguntas Frecuentes

Todo lo que necesita saber sobre BC/FT/FPADM en Panamá

Respondemos las dudas más comunes sobre screening de sanciones, cumplimiento BC/FT/FPADM y regulaciones de la SBP y UAF Panamá.

El screening de sanciones verifica si una persona o entidad aparece en listas emitidas por OFAC, ONU, UE, HM Treasury y otros organismos. En Panamá es requisito legal bajo el Acuerdo SBP 10-2015, el Acuerdo 004-2022 y la Ley 23 de 2015 para bancos, fintechs, aseguradoras y sujetos no financieros obligados ante la UAF y la SSNF.

Cumplimos con el Acuerdo SBP 10-2015, el Acuerdo 004-2022 y la normativa de la UAF para reporte de operaciones sospechosas (ROS) y transacciones en efectivo (RTE). Panamá fue removido de la lista gris del FATF en octubre 2023, lo que exige mantener estándares altos. Generamos evidencia auditoria con timestamp para cada consulta, aceptada en inspecciones de la SBP, UAF y SSNF.

Las listas principales (OFAC, ONU, UE) se monitorean en tiempo real. El resto se actualizan diariamente. En emergencias geopolíticas o actualizaciones urgentes de la UAF Panamá, activamos actualizaciones en 0-2 horas. Operar con listas desactualizadas viola la normativa FATF.

Usamos fuzzy matching avanzado, normalización de nombres, transliteración (árabe, cirílico, chino, hebreo) y scoring de coincidencia con IA. Esto reduce falsos positivos hasta un 85% comparado con sistemas básicos, ahorrando horas de trabajo manual a los oficiales de cumplimiento.

Sí. La Zona Libre de Colón es un sector de alto riesgo identificado por la UAF Panamá. Sanctions360 permite verificar proveedores, compradores y contrapartes internacionales contra todas las listas relevantes, incluidas las listas BIS (Bureau of Industry and Security) y listas de proliferación de armas (FPADM), cubriendo los requisitos completos de BC/FT/FPADM para el comercio en la ZLC.

Cada consulta genera: certificado digital con timestamp, listado completo de fuentes consultadas, detalle del match/no-match con score de coincidencia, exportación PDF y JSON auditable. Historial permanente para auditorías de SBP, UAF, SSNF y reguladores internacionales. Diseñado para superar inspecciones regulatorias en Panamá.

Sí. API REST completamente documentada, compatible con cualquier stack. Tiempo de respuesta inferior a 500ms. Conectores para Salesforce, SAP, Temenos y Mambu. SDKs para Python, Node.js y PHP. Integración típica en 2-5 días hábiles. Ambiente sandbox disponible desde el día uno.

El monitoreo continuo verifica automáticamente a sus clientes existentes cada vez que se actualizan las listas de sanciones. La Recomendación 10 del FATF y los Acuerdos de la SBP exigen que los sujetos obligados no solo verifiquen en el onboarding, sino que monitoreen continuamente. Sanctions360 envía alertas instantáneas cuando un cliente aparece en una nueva lista, sin intervención manual.
Testimonios

Empresas de toda Latinoamérica confían en nosotros

Desde bancos hasta fintechs, nuestros clientes cumplen con confianza sus obligaciones de screening.

MC

María Castro

Oficial de Cumplimiento, Banco Universal Panamá

"Automatizamos completamente nuestro screening contra OFAC y ONU. Lo que les tomaba 3 analistas ahora se resuelve en segundos. La evidencia auditoria es exactamente lo que exige la SBP."

RV

Roberto Vargas

Director AML, Fintech Remesas

"La API es excepcional. Integramos en nuestro onboarding en 3 días. Los falsos positivos bajaron 75%. Verificamos cada cliente en tiempo real sin fricción."

YB

Yael Ben-David

Risk & Compliance, Israeli Trade Corp

"Necesitábamos una plataforma en hebreo que cubra listas internacionales e israelíes. Sanctions360 fue la única opción que entendió completamente nuestras necesidades."

LS

Luis Sánchez

CFO, Importadora Panamá

"Validamos todos nuestros proveedores extranjeros antes de contratar. Bloqueamos a un proveedor que aparecía en listas del BIS. Eso previno un problema legal grave."

AM

Andrea Moreno

Gerente Compliance, Aseguradora

"El monitoreo continuo es un game changer. Recibimos alertas instantáneas cuando un asegurado aparece en una nueva lista. Tranquilidad total."

CG

Carlos González

Director Legal, Firma LATAM

"Para nuestra debida diligencia KYC/AML necesitábamos evidencia que soporte en juzgados. Los certificados con timestamp son aceptados en tribunales panameños."

Hablemos de su cumplimiento BC/FT/FPADM

Especialistas en compliance AML/BC/FT/FPADM para Panamá y Latinoamérica. Respondemos en menos de 4 horas hábiles.

Sanctions360

WhatsApp
+57 311 732 9341
Horario
Lun–Vie 8:00–18:00 (EST-5)
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